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证券代码：
688629证券简称：华丰科技公告编号：
2025-054
四川华丰科技股份有限公司发布了一则公告，该公告内容是关于非独立董事辞职的情况，以及补选非独立董事的相关事宜 。
本公司的董事会以及全体董事，保证了本公告里面的内容，不会存在任何虚假的记载，也不会有导致他人产生误导的陈述，更不会有着重大的遗漏情况，并且对于其内容的真实性，准确性以及完整性，依照法律法规承受相应的法律责任，重要内容提示：
存在这样一个公司，它叫做四川华丰科技股份有限公司，这里把它简称为“公司”，其董事会在不太久远接近近期的日子里，收到了一份来自非独立董事许健先生的辞职报告，要说这个许健先生呢，他以因为公司治理结构出现调整这样的缘由，继而申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。之后此辞职已发生，从这以后也就是辞职以后，许健先生将不会再去担任公司的任何职务。依据相关的法律法规以及经过修订之后的《公司章程》等相应的规定，公司就打算增添设立。
名职工代表董事和
名非独立董事，公司董事会人数由
名调整为
名，经过公司第二届董事会提名委员会审查，具备相应资格，通过了审查，公司在2025年 。
当天举行了第二届董事会的第十八次会议，会议当中审议通过了与增选第二届董事会非独立董事相关的议案，也就是同意提名王佳丽女士，以及顾尚林先生作为公司第二届董事会非独立董事的候选人。此次非独立董事补选的事项还需要提交给公司的股东大会进行审议，现在就将相关的情况予以公告，如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓名，许健，离任职务，为第二届董事会非独立董事，离任时间，是2025年12月11日，原定任期之到期日，为2027年6月3日，离任原因，属于公司治理结构调整，是否继续在上市公司及其控股子公司任职，答案为否，是否存在未履行完毕的公开承诺，答案也为否。
公司董事会在近日的时候，收到了非独立董事许健先生交来的辞职报告，许健先生是由于公司治理结构进行调整，所以申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务，在辞职以后，许健先生就不会再担任公司的任何职务，许健先生的辞职不会使公司董事会人数比法定最低人数少 。
依相关法律法规以及《公司章程》这般规则，许健先生所呈辞职报告，自送达董事会那日起便行生效。截止至本公告披露之时，许健先生未曾持有公司股份，本不存在所谓应当履行却没履行之承诺事项。许健先生身处担任公司非独立董事那段时期，始终恪尽职守，极为勤勉克己，公司以及董事会针对许健先生在任职那段时间所作出的贡献，致以由衷深切感谢！
二、存在选举非独立董事的情形，目的在于进一步完善公司治理架构，以此为基础有效保证公司董事会得以规范运作，该行为参照相关法律法规以及经过修订的《公司章程》等条例规定，公司计划额外增设 1 名职工代表董事以及 1 名非独立董事，公司董事会的具体人数呢被调整为由 。
名调整为
名，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年
这一天召开了第二届董事会的第十八次会议，此会议还审议并通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》之后，又表示同意提名王佳丽女士、顾尚林先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人啦（两人的专业简历在附件中，请自行查看），王佳丽女士、顾尚林先生的当选任期是从股东大会审议通过那个日子开始计算，一直到第二届董事会任期结束的那天。只是呢，这个事情在提交公司股东大会审议之前，都还算不得确定。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年
附件：非独立董事候选人简历
、王佳丽女士，汉族，1984年
哎，月生，是具有中国国籍的哟，没有境外永久居留权，拥有硕士学历，所学专业是法律。在2007年7月开始，一直到2013年12月这段时间呢，他先后担任过四川省绵阳市涪城区检察院的书记员，还有助理检察员，以及检察员；到了2013年 。
月至2022年
此人曾在不同时间，担任过绵阳市纪委下属党风政风监督室的副科级纪检员，后又成为副科级副主任，还出任过案件审理室的副科级领导干部，之后是三级主任科员，接着再次变回案件审理室副科级副主任，随后又成为三级主任科员，最后担任案件审理室正科级副主任；在2022年7月直至如今，其任职于四川长虹电子控股集团有限公司，担任合规与风控部副部长。
本公告披露时至，王佳丽女士未有公司股份持有情况，其于公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司任职时此岗位为合规与风控部副部长，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员以及持股比例达5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》所述不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事及高级管理人员；未遭到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等效的情形；不入最高人民法院公布的失信被执行人范畴，符合《公司法》与其他相关法律、法规以及规定所要求的任职条件。
2、顾尚林先生，是汉族，出生于1977年9月，拥有中国国籍，不存在境外永久居留权，具备硕士学历，所学专业为电子与通信工程专业，于1999年 。
月至2006年
月，担任长虹技术装备公司自动化研究所自动化工程师，，2006年4月到2014年11月，担任四川虹欧显示器件有限公司装备动力部工艺设备科科长，2014年 。
月至2015年
于月，担任长虹智能应用事业部工厂智能技术研究所自动化室主任一职；在2015年9月至2016年2月期间，于长虹工程技术中心自动化研究所从事智能终端开发工作；2016年 。
月至2018年
月，担任四川长虹精密电子科技有限公司智能制造经理；2018年1月起，到2024年4月这个时间段，担任四川长虹精密电子科技有限公司运营管理部副部长，同时兼任智造技术部部长；2024年4月直至现在，担任四川长虹电子控股集团智能制造推进部副部长。
直至本公告公布当天那日，顾尚林先生未曾持有公司的股份，除了于公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司里头出任智能制造推进部副部长一职之外，跟其他董事、监事、高级管理人员还有持股 5%以上股东并不存在关联关系；不存在《公司法》所规定의不能担任公司董事那种情形；未曾被中国证监会施行证券市场禁入措施；未曾被证券交 。
已被易所公开认定为并非适宜担任上市公司董事、高级管理人员之人；未曾遭受过中国证监会行政处罚，也未经历证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于最高人民法院所公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规定所要求的任职条件。
