股票代码是000818，股票简称叫做航锦科技，公告编号为2026 - 007。
航锦科技股份有限公司
第十届董事会第5次临时会议决议公告
此公司以及董事会全部成员确保信息披露所含内容真切、精准、完备，不存在虚假记录、误导性表述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
那航锦科技股份有限公司，也就是被简称为“公司”的那个，其董事会呢，在2026年2这个月份的27号，采用邮件这种方式，发出了第十届董事会第5次临时会议的通知。而这个会议，是在2026年3月2日的那天，于武汉市中信泰富大厦38楼会议室，以现场再结合通讯表决的方式举行召开的。这家公司目前有董事9个人，实践当中参与表决的董事同样是9人，公司的高级管理人员也列席了此次会议。这次会议的召集以及召开，是符合《公司法》和《公司章程》里面相关规定的。参与会议的董事针对会议议案展开了审议，最后的会议结果具备合法有效性。
主持会议的是董事长蔡卫东先生，此次会议采用了现场及通讯表决这种方式，对如下的议案进行了审议，之后通过了这些议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
这次决议的内容，是全面、综合地去考虑公司业务又结合战略发展的需求，经过慎重、审慎地研究处理并且加以考量斟酌，打算变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙），把它作为公司2025年度财务审计以及内控审计机构，聘请的期限是一年，从股东会审议通过那天开始正式生效。具体的详细内容，去看公司在巨潮资讯网所披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2026 - 008）就知道。
这项议案，已经在公司第十届董事会的独立董事专门会议当中，被给予了审议通过的结果，目前，还需要提交至股东会，进行进一步的审议才行呢。
（二）审议《关于制定＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
为规范公司选聘会计师事务所行为，这里的选聘含续聘与改聘，旨在提高审计工作质量以及财务信息质量。为切实维护公司股东合法权益，依据《公司法》，以及《证券法》，还有《会计法》，以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等一系列有关法律以及行政法规、规范性文件，再结合《公司章程》的有关规定，结合公司实际状况，制定《选聘会计师事务所管理办法》，自董事会审议通过那日起生效。《选聘会计师事务所管理办法》全文参考公司在巨潮资讯网披露的相关内容。
本议案，已经公司第十届董事会，独立董事专门会议审议通过，并且，也经过了审计委员会的审议通过。
（三）审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
公司董事会决定，于，2026年3月18日，也就是星期三，下午14:30，召开公司2026年第二次临时股东会。具体的内容，要去看公司在巨潮资讯网所披露的，《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，其中公告编号是，2026-009。
三、备查文件
1、第十届董事会第5次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三日
证券代码是 000818 ，证券简称叫做航锦科技 ，公告编号为 2026 - 008。标点符号。
航锦科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2. 原本聘任的会计师事务所，其名称是，信永中和会计师事务所，而且是特殊普通合伙形式的。
打算聘任的会计师事务所名字是，天衡会计师事务所，其性质为特殊普通合伙?
变更会计师事务所，是因为综合考量公司业务跟战略发展的需求而定，经过审慎的研究以及考量，打算变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ，让其成为公司2025年度财务审计机构以及内控审计机构，聘期为一年。公司针对本事项已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所都已明确知晓本次变更事项并且表示没有异议。
3.该公司的审计委员会，此公司的董事会，对于这一次打算变更会计师事务所的事项，不存在异议。
4. 本次变更，契合财政部、国务院国资委、证监会所印发的，名为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件，也就是财会〔2023〕4号的规定要求。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
到2024年12月31日为止，天衡有合伙人（股东）85人，有注册会计师386人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为227人。
天衡在2024年度，业务总收入为5.29亿元，其中，审计业务收入是4.60亿元，而证券业务收入为1.55亿元。
2024年度，天衡上市公司年报审计项目有92家，收费总额为0.83亿元，主要处于计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，化学原料及化学制品制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等行业。公司同行业上市公司审计客户有10家。
2.投资者保护能力
截至二零二四年十二月三十一日，天衡已然提取职业风险基金两千四百四十五点一零万元，所购买的职业保险累计赔偿限额为一万点零万元，职业风险基金的计提或者职业保险的购买契合相关规定。在最近三年当中，不存在鉴于执业行为相关民事诉讼而承担民事责任的情形。
3.诚信记录
近三年，天衡在执业行为中，受到刑事处罚的次数为零次，受到行政处罚的次数是两次 ，受到监督管理措施共计七次 ，受到自律监管措施有五次 ，受到纪律处分达两次。近三年里，31名从业人员在执业的时候，受到刑事处罚的数目是零次 ,受到行政处罚的次数为两次(其中涉及四人) ，受到监督管理措施总共十次(这当中涉及20人) ，受到自律监管措施有五次(涉及11人) ，受到纪律处分三次(涉及六人)。
（二）项目信息
1.基本信息
拟作为签字的项目合伙人是陈梦佳女士，她在2016年取得了中国注册会计师资质，于2011年起从事上市公司以及挂牌公司的审计工作，也是从2011年开始在天衡执业，自2025年开始为该公司提供审计服务，在近三年当中，其签署和复核的上市公司数量为3家。
拟签字注册会计师是陈倩女士，她在2014年取得中国注册会计师资质，于2011年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，自2011年开始在天衡执业，从2025年开始为本公司供应审计服务，并且最近三年所签署以及复核的上市公司有2家。
拟担任质量复核合伙人的是罗顺华先生，他在2010年取得了中国注册会计师资质，于2005年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，也是在2005年开始在天衡执业，从2025年开始为本公司提供审计服务，并且近三年签署和复核的上市公司数量为8家。
2.诚信记录
项目合伙人无在近三年因执业行为而受到刑事处罚的情况，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门所作出的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。项目质量控制复核人罗顺华先生，在2024年3月，受到安徽证监局对其采取出具警示函这一监督管理措施，次数为1次。
3.独立性
天衡会计师事务所的从业人员，其中包括项目合伙人，还有签字注册会计师，以及项目质量控制复核人等，不存在那种违反要求的情形，这个要求来自于《中国注册会计师职业道德守则》里对于独立性的规定。
4.审计收费
将会在2025年度预计产生审计费用140万元，该项费用较上一期的变动幅度预计不会超过20%。其中，财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为20万元。这些费用是依据会计师事务所提供审计服务所需具备的专业技能、工作性质还有承担的工作量，按照所需工作人、日数以及每个工作人日的收费标准来确定的。公司董事会提请股东会对公司管理层进行授权，使其能够根据公司2025年度具体的审计要求与审计范围来协商调整具体的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
有一家公司，其2024年度是经由大信会计师事务所（特殊普通合伙加以审计滴哩，财务审计报告所给出的审计意见呈现为准标准无保留性意见，内部控制审计报告的审计意见则是那种带有强调事项段的无保留意见。到了2025年12月17日这天，该公司的2025年第四次临时股东会展开审议并且通过了相关决议，决议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司2025年度财务审计机构以及内控审计机构。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司业务以及战略发展有着相应需求，经过慎重地研究，紧接着进一步考量，最终公司计划更改由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）来出任公司2025年度审计机构，该审计机构要负责公司2025年度财务审计工作，同时还要负责内部控制审计工作。
天衡所拥有上市公司年度审计工作所需要求水准的专业胜任方面的能力，具备投资者保护方面能产生相应作用的能力条件，拥有诚信方面良好的状况表现，同时具备独立性，因而能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司针对拟变更会计师事务所，与前后任会计师事务所展开了沟通，彼此都知晓了此事项，且对此次变更不存在异议。前任会计师事务所和后任会计师事务所依据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》以及其他相关要求，踊跃地进行沟通，以把后续相关配合工作做好。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会，针对天衡所，在独立性、专业胜任能力等层面，展开了全面、细致的考察，认定天衡所拥有较强的专业胜任能力以及投资者保护能力，不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》里对独立性要求的情况，诚信状况良好，公司审计委员会于2026年3月2日召开了会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意将其提交给董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司在2026年3月2日的时候，召开了第十届董事会第5次临时会议，此次会议，表决结果是9票同意、0票反对、0票弃权，并且审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所这一事项，尚需要提交给公司2026年第二次临时股东会，进行审议批准，之后自公司股东会审议通过之日起才会生效。
四、备查文件
1.第十届董事会第5次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会会议决议；
3.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三日
其中的证券代码是000818，其中的证券简称为航锦科技，其中公告编号是2026 - 009。
航锦科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司确保信息披露不虚报，董事会全体成员保证那些被披露的内容准确无误，毫无误导性说法，也不存在重大遗漏，内容完整且真实。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
该项指出，此次会议的召集，是符合相关规定的，其召开，同样符合相关规定，具体而言，它符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，还符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月18日14:30
（2）网络投票时间，通过深圳证券交易所系统开展网络投票的具体时间是，在2026年3月18日的时候，9:15-9:25这个时间段，9:30-11:30这个时间段，以及13:00-15:00这个时间段；另外，凭借深圳证券交易所互联网投票系统予以投票的具体时间则是什么时候呢，是2026年3月18日那一天里，9:15至15:00当中的任意一个时间点。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月13日
7、出席对象：
在2026年3月13日这个股权登记日，于下午收市之时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全部普通股股东，都有权利出席股东会，并且能够以书面形式委托代理人去出席会议以及参加表决，此股东代理人并非一定得是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、提案披露情况：
以下提案，经由公司，于2026年3月2日所召开的，第十届董事会第5次临时会议，并审议通过。其详尽内容可见，登载于2026年3月3日的，《中国证券报》，以及《证券时报》，还有《上海证券报》，以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之上的，相关公告。
3、特别强调事项：
提案1.00归为普通决议事项范畴，要经由出席此次股东会的股东（含股东代理人）所持有表决权中达到过半数才予以通过，公司会针对中小投资者表决展开单独计票，单独计票得出的结果将会及时进行公开披露（这里的中小投资者指的则是除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他那些股东）。
4、提案编码注意事项
本次股东会设置了提案“总议案”，其提案编码是100，若针对提案100展开投票，那就意味着是对所有提案表达同样的投票意见。
三、会议登记等事项
登记方式为，出席现场会议的股东本人，应持身份证以及证券账户卡，委托的代理人，要持本人身份证、授权委托书、委托人身份证以及委托人的证券账户卡。对于异地股东而言，可用信函或者传真方式进行登记，并且注明联系电话。
登记时间是，2026年3月16日，以及2026年3月17日，上午的9点直至11点30分，下午的13点到17点。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在此次股东会上，公司会给股东提供网络平台，股东能够借助深交所交易系统以及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）去参与投票，网络投票的具体操作流程查看附件1。
五、备查文件
1、第十届董事会第5次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
第一，普通股存在投票代码，还有投票简称，其投票代码是“360818”，而投票简称则为“航锦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
此次股东会议案属于非累积投票议案，填报的表决意见有，同意，反对，弃权。
3、股东针对总议案展开投票，这被视作是对除累积投票提案之外的其他所有提案表明相同的意见。
一旦股东针对总议案以及具体提案重复进行投票，那么是以第一次具备效力的投票当作依据的。要是股东先是针对具体提案开展投票表决，之后又针对总议案进行投票表决，那么是以已经投票表决的具体提案的表决意见作为准则；而其他未曾进行表决的提案则是以总议案的表决意见作为准则；要是先针对总议案投票表决，随后再针对具体提案投票表决，那么是以总议案的表决意见作为准则标点符号。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间，是2026年3月18日的交易时间，具体是这段时间，也就是9 : 15到9 : 25 ，还有即9 : 30至11 : 30 ，以及13 : 00至15 : 00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间是，属于2026年3月18日的那个时间，也是现场股东会召开当日的上午9:15。其结束时间亦是属于2026年3月18日的那个时间，也就是现场股东会结束当日的下午3:00。
股东若要通过互联网投票系统进行网络投票，那么就得按照这样一项细则来参与。这项细则是关于深圳证劵交易所有关上市公司股东会网络投票实施的规定，并且所需要办理的身份认证，也得依据与此相关联的另一说明，也就是《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》。只有经从此规定，完成身份认证之后才能够取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”进而通过互联网进行网络投票使用这样的凭证。而且呀这项具体的身份认证流程，是可以登录到互联网投票系统这个特定网址https://wltp.cninfo.com.cn来查阅的，查阅的具体位置是在规则指引栏目那里。
3、股东凭借所获取的服务密码，或者数字证书，能够登录https://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间范围之内，借助深交所互联网投票系统来开展投票行为。
附件2：
授权委托书
今委托，先生（女士），代表本公司(本人)，与会航锦科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，依下述权限代为施行表决权，本授权委托书有效期限自签署之日起，至该次股东会结束时止。具体表决意见呈现如下：
委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
