证券代码是688669，证券简称叫做聚石化学，公告编号为2025 - 067 。
广东聚石化学股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会，全体董事保证，公告内容不存在任何虚假记载，不存在任何误导性陈述，不存在重大遗漏，并对其内容的真实性，对其内容的准确性，对其内容的完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月13日
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室，此乃股东会召开的地点，其位于广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6 。
（三）那些出席了会议的，是普通股股东，还有特别表决权股东，以及恢复表决权的优先股股东，他们各自持有表决权数量的情况是这样的 ：
（四）表决所作的方式，是不是契合《公司法》以及公司章程所规定的情形，关于股东会主持的状况等等 。
由那公司董事会先行召集的此次股东会，是由董事长陈钢先生来加以主持的，该会议呢采取的可是现场投票以及网络投票相互结合起来的那种表决方式哟。这次股东会在其召集以及召开的程序方面，在出席会议人员的资格还有召集人资格方面，在会议的表决程序以及表决结果方面，通通都是符合《公司法》以及《公司章程》之中所规定的情形哟。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、出席本次会议的是董事会秘书包伟先生，全体高级管理人员列席了这一回会议 。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案的名称是，《关于把二零二四年度向着特定对象去发行A股股票的股东会决议有效期间给延长的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于提请股东会进行相关事宜，即延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有效期的议案》 。
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会有股东与股东代理人前来出席，数量总计是46名，他们所代表的公司股份加起来共计66,195,592股，具体情况是，这里面有4名股东属于关联股东，这4名股东他们总计持有的公司股份达到了59,816,965股，并且他们已经针对议案2，以及议案3选择先行回避表决。
2、本次股东会议案2，议案3属于特别决议议案，已被出席本次会议的股东或者股东代理人，所持有的有效表决权股份总数三分之二以上通过了 。
3、本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：余渊律师、徐施峰律师
2、律师见证结论意见：
本所的律师觉得，公司这一次股东会的召集流程以及召开程序，出席会议的人员还有会议召集人的资格，表决的程序以及表决的结果，全都契合于《公司法》等诸般法律、行政相关法规、部门所制定规章、规范性文档以及《公司章程》所定下的规定，此番股东会所通过的决议是具备合法性质、切实有效的，。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年11月14日
