证券代码是603227，证券简称叫做雪峰科技，公告编号为2026 - 006。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司的董事会，以及全体董事，确保本公告里的内容，不存在任何虚假的记载，不存在误导性的陈述，也不存在重大的遗漏，并且会对其内容的真实性，准确性，以及完整性，承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月18日
(二)这是召开股东会的地点，位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区，也就是（头屯河区），在阿里山街500号，是新疆雪峰科技集团研发中心，其10楼的会议室。
(三)普通股股东出席了会议，恢复表决权的优先股股东也出席了会议，分别呈现出其持有股份的情况。
(四)《公司法》以及《公司章程》所明定的规定，表决方式与之契合与否，会议主持的状况等。
本次会议是由董事会进行召集的，作为主持人的是董事长田勇先生。会议在召集方面、召开方面以及表决程序方面，均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决结果具备合法性、有效性。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司有着在任董事九人，列席者同样是九人；当中：董事是刘朝慧，独立董事为韩金红，缘于工作方面的缘故，借助视频通讯这种方式列席了会议。
2、公司董事会秘书叫做陈曦，有高级管理人员张忠，有高级管理人员汪欣，有高级管理人员胡彦燕，还有高级管理人员冯立柱，他们列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司提交的，关于2026年时与广东宏大之间日常关联交易预计情况的议案。
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：，关于，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司，2026年，与，新疆农牧投，和，其他关联方，日常关联交易预计，事项，的，议案。
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
此次股东会，总共审议了两项议案，这两项议案，皆属于普通决议议案，每一项议案，都已经获得了出席当下这次会议，并且对于相关议案拥有表决权的非关联股东，其中包括股东代理人，所持有有效表决权超过半数从而通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、唐世俊
2、律师见证结论意见：
本所的律师觉得，公司在2026年举办的第二次临时股东会，其召集召开的程序，出席此次股东会的人员具备的资格，本次股东会议案所采用的表决方式，表决的程序以及表决的结果，契合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》里的有关规定，基于此作出的决议是合法且有效的。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2026年3月19日
上网公告文件
天阳律师事务所出具的，针对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会的，法律意见书。
报备文件
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司，于2026年召开的第二次临时股东会会议，产生了相关决议。
