证券代码是600266，证券简称叫做城建发展，公告编号为2026 - 06。
北京城建发展股份有限公司
关于为北京世纪鸿城置业有限公司
提供担保的公告
本公司的董事会，以及此董事会内的全体董事，明确保证，这一公告所涵盖的内容，绝对不存在任何虚假的记载情状，也不会存在带有误导性质的陈述情形，更是不存在堪称重大的遗漏状况，并且，会针对此内容展现出的那真实性、准确性以及完整性，去承担起法律范畴之内所规定的责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司有个全资子公司，叫北京世纪鸿城置业有限公司呢，但这里简称它为世纪鸿城，世纪鸿城是朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发的相关项目，比如那块编号29 - 315 - 1为R2二类居住用地、编号29 - 317 - 1为U22环卫设施用地、编号29 - 317 - 4为B4综合性商业金融服务用地项目这儿所述下称作是叫‘'项目”这里一个开发主体呢，为了项目建设钱上需求才满足，就是说世纪鸿城朝着华夏银行北京奥运村支行去申请新增项目开发贷款8亿元，这个贷款期限不超过5年，而且是由公司来提供连带责任保证担保的。
（二）内部决策程序
公司在2025年6月5日召开了第九届董事会第十七次会议，又于2025年6月26日召开了2024年年度股东大会，这两个会议审议通过了关于2025 - 2026年度担保授权的议案。其中，公司预计为世纪鸿城提供担保总额不超过80,000万元（含），并且本次担保处于担保额度范围及授权有效期内。
在2026年1月28日的时候，公司举行了第九届董事会第三十一次会议，该会议对一项议案进行了审议，并且通过了这项议案，这项议案是关于世纪鸿城向华夏银行申请8亿元贷款，同时由公司提供担保的内容。同意世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支行去申请新增项目开发贷款8亿元，这件事还需要由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容
世纪鸿城，朝着华夏银行北京奥运村支行，去申请新增项目开发贷款8亿元这事，贷款的期限不是超过5年，是由公司来提供连带责任保证担保。
四、担保的必要性和合理性
世纪鸿城承担着项目的开发建设工作 ，公司为满足其生产经营所需 ，提供了担保。世纪鸿城的资产负债率已然超过了70% ，然而世纪鸿城的经营状况稳定 ，其资信情形处于良好状态 ，具备偿还到期债务的能力 ，公司针对其的担保风险较小 ，不会给公司带来不利影响。
五、董事会意见
公司当中参与会议的各位董事，全都达成一致意见，同意世纪鸿城朝着华夏银行北京奥运村支行去申请增添项目开发贷款8亿元，这笔贷款的期限不会超出5年，并且要由公司给出连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
到公告披露的那个日子为止，公司以及它控股的子公司，对外担保的总额是647900万元，处于公司最近一次经过审计的净资产比例里，占比为29.13%，公司给控股子公司提供的担保总额是533900万元，在公司最近一期经审计净资产比例当中，占比是24%，公司不存在给控股股东和实际控制人以及他们关联的人提供担保的情况，做的对外担保没有出现逾期但没收回的情形。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码是600266，证券简称叫做城建发展，公告编号为2026 - 04。
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
在2026年1月28日，北京城建投资发展股份有限公司，也就是以下简称的“公司”，其第九届董事会第三十一次会议，于公司六楼会议室召开，会议通知以及材料，在2026年1月23日，通过书面以及电子方式，送达了全体董事。会议应到董事7人，实到董事也是7人。董事长齐占峰主持了此次会议，公司部分高级管理人员列席了该会议。本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律法规，以及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对北京城昌贝越置业有限公司减资的议案
北京城昌贝越置业有限公司，以下简称“城昌贝越”，其注册资本为114,500万元，且已实缴，担负着北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0078地块的开发运作任务，该公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司，以下简称“兴云公司”，持有其30%的股权。
出于优化资源配置的目的，依据项目合作开发协议的约定，结合实际经营的需要，作出如下决定，同意兴云公司与各方股东，按照相同的比例，共同针对城昌贝越实施减资行为，把城昌贝越的注册资本，从114,500万元，降低至57,250万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案
2025年9月23日，公司和北京金第房地产开发有限责任公司，也就是“金第公司”，以及北京建邦憬瑞房地产开发有限公司，依照48%：10%：42%的股权比例，共同拿出290,000万元出资设立北京建兴丰汇置业有限公司，即“建兴丰汇”，其负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块的开发运作。
考虑到要优化资源配置，结合项目合作开发协议的相关约定以及实际经营方面的需求，依据公司2025年第二次临时股东会所给予的授权，公司同意与各方股东按照相同的比例共同针对建兴丰汇实施减资操作，把建兴丰汇的注册资本从290,000万元降低到98,000万元。
那些名为金第的公司属于公司产生关联关系的人，上面提到的减少资本这件事情构成了有联系的交易，有联系的董事齐占峰、杨芝萍避开进行投票表决。这个议案已经由公司独立董事专门召开的会议，也就是2026年第一次会议审议并通过了。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于世纪鸿城公司，向华夏银行申请8亿元贷款这一事项，并且由公司提供担保，形成的议案。
为了满足北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目中，29 - 317 - 1地块的建设资金需求，以及29 - 317 - 4地块的建设资金需求，经过相关决策，同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司，向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元的行为，此贷款期限规定为不超过5年，并且该贷款申请还决定由公司提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于向子公司推荐董事人选的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码是：600266，证券简称称作：城建发展，公告编号为：2026 - 05。
北京城建投资发展股份有限公司
与关联人共同对合作项目公司进行减资的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由
北京城建投资发展股份有限公司，也就是以下简称为“公司”的，与北京金第房地产开发有限责任公司，即以下简称为“金第公司”的，以及北京建邦憬瑞房地产开发有限公司，也就是以下简称为“建邦公司”的，共同设立，其股权比例为48%：10%：42% ，负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目的DC-L01地块，也就是以下简称为“岳各庄项目”的具体开发运作。三个股东以相同比例一同针对项目公司展开减资操作，把项目公司的注册资本从二十九万万元降低成九万八千元，而各股东的持股比例维持不变。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次关联交易在公司股东会授权范围内
截至本公告日，过去12个月内公司与金第公司共同出资
着手设立项目公司，其注册资本为人民币二十九万万元整，所在公司采用现金形式出资十三万九千二百万元，所占股权比例为百分之四十八；金第公司运用现金方式出资二万九千万元，所占股权比例是百分之十。所在公司未曾与不同关联人产生和本次交易类别相关联的交易。
一、关联交易概述
一，依据公司2025年第二次临时股东会所授予的权力，公司跟金第公司、建邦公司在2025年9月23日时，依照48%比10%比42%的股权占比，一同拿出290,000万元来成立项目公司，此项目公司负责岳各庄项目的具体开发运作事宜，并且还跟各方签订了合作开发协议。为了让资源配置得以优化，三方股东按照相同比例一同把项目公司的注册资本从290,000万元降低到98,000万元。
（二）审议程序
2026年1月27日，公司召开了独立董事专门会议，这是2026年的第一次会议，表决结果是3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，还同意把该议案提交给公司第九届董事会第三十一次会议审议。
2026年1月28号，公司第九届董事会第三十一次会议于公司六楼会议室举行，会议应到董事7名，实事上到了7名董事。董事长齐占峰对会议进行了主持，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权这样的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避了表决。此议案不需要提交股东会进行审议。
(三)，到这次关联交易为止，在过去的12个月内，公司和金第公司一起出资建立项目公司，该项目公司注册资本是290,000万元人民币，公司用现金方式出资139,200万元，占的股权比例是48%，金第公司用现金方式出资29,000万元，占股权比例10%，建邦公司用现金方出资121,800万元，占股权比例42%，公司没有和不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
北京城建集团有限责任公司，也就是以下简称的“城建集团”，持有公司百分之四十五点五一的股权，它是公司的控股股东。城建集团的全资子公司，即北京住总集团有限责任公司，也就是以下简称的“住总集团”，持有金第公司百分之九十点九一的股权。依据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的内容，城建集团间接控制金第公司，金第公司是公司的关联法人，所以本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
三、关联交易标的基本情况
（一）项目公司概况及股权结构
于2025年9月23日成立的项目公司，其注册资本为290,000万元，且这290,000万元已全部实缴，其中公司所持有股份比例为48%，建邦公司持有份额为42%，金第公司持股比例是10%。
