证券代码是603409，证券简称叫做汇通控股，公告编号为2025 - 068 。
合肥汇通控股股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司的董事会，以及全体的董事，确保本公告内容不存在任何虚假的记载，不存在误导性的陈述，也不存在重大的遗漏，并且对于其内容的真实性承担法律责任，对于准确性承担法律责任，对于完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
并且呢，这股东会召开的地点就在于，安徽省合肥市，经济技术开发区那儿对应的汤口路99号，是公司的会议室哦。
（三）普通股股东来了、恢复表决权的优先股股东也来了，他们各自持有股份的情况是这样的 ：
表决方式，是不是契合《公司法》以及《公司章程》的要求呢，那会议主持的情况又是怎样的呢。
本次会议的召集者是公司董事会，主持会议的是董事长陈王保先生。本次会议在召集方面，在召开方面，在表决方面，全都契合《公司法》等有关法律，契合法规，契合规章以及契合《公司章程》所规定的情形。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
董事会秘书，名为周文竹、出席了会议，公司里、其他那些高级管理人员、列席了此次会议 。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称为，关于公司的，名为《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的，那次议案 。
审议结果：通过
表决情况：
2、议案的名称是，《关于公司的〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 。
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《议案是关于，提请股东会允许董事会去办理公司2025年股票期权激励计划有关的各方面事宜》，事项，标点符号。
审议结果：通过
表决情况：
4、议案的名称是，《关于公司的〈2025年员工持股计划（草案）〉以及其摘要的议案》 。
审议结果：通过
表决情况：
5、议案的名字是，《关于公司的〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 ，句号不能替换为其它，请注意。
审议结果：通过
表决情况：
6、议案件名头：《就向股东会提请授权董事会去对公司2025年之时员工持股份计划关联事项予以办理的议案件》 。
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于公司打算与芜湖经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉，并且是涉及对外投资的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案7属于普通决议议案，该议案得以通过，是因为它获得了出席此次会议的股东或者股东代表手上所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上的支持，所获支持超过了此比例，所以通过了。
议案1，是特别决议议案，议案2，也是特别决议议案，议案3，同样是特别决议议案，议案4，属于特别决议议案，议案5，归于特别决议议案，议案6，是作为特别决议议案，它们获得了出席会议股东或者股东代表所持有有效表决权股份总数的超三分之二通过，。
议案1针对中小投资者决情况单独计票，议案2有着相同的针对行动，议案3是如此，议案4进行了单独计票，议案5亦然，议案6也针对中小投资者决情况单独计票，议案7同样如此。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴、张诗韵
2、律师见证结论意见：
基于以上所述情况，本所之中从业的律师觉得，公司在这一回股东会里的召集流程、举行流程，出席会议之人具备的资格以及表决流程、表决最终结果，全都契合《公司法》、《公司章程》还有公司所规定执行的《股东会议事规则》的相关规定，此次股东会形成的决议具备合法性、有效性 。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年12月18日
证券代码是603409，证券简称叫做汇通控股，公告编号为2025 - 069 。
合肥汇通控股股份有限公司关于2025年
股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会，全体的董事，保证本公告内容，不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，并且对内容的真实性，对内容的准确性，对内容的完整性，承担个别及连带责任。
合肥汇通控股股份有限公司，也就是所谓的“公司”，在2025年12月1日，举行了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，以及第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案 》等一系列相关议案，具体的相关内容，详细情况可见公司在2025年12月2日，于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上所披露的相关公告。
依据《上市公司股权激励管理办法》以及其他相关法律、行政法规还有规范性文件的规定，公司针对2025年股票期权激励计划，也就是以下简称的“本次激励计划”，采取了充分且必要的保密举措，与此同时，对本次激励计划的内幕信息知情人展开了登记。按照相关要求，公司开展查询工作，是向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行查询，该公司简称“中国结算”。公司针对本次激励计划，对内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内的股票买卖情况展开自查，这段时间是2025年6月1日至2025年12月1日，简称为“自查期间”。具体情况如下所示：
一、核查的范围与程序
其中之一可被核查的对象，是属于此次激励计划范畴之内的，那些知晓内幕信息的人物啦（下面会把这些人物简称为“核查对象”）。
二、参与此次激励计划的所有内幕信息知情人，全部填具了《内幕信息知情人登记表》，！
3、公司针对核查对象在自查这个期间内对公司股票进行买卖的情况，向中国结算展开了查询来进行确认，之后中国结算出具了查询的证明 。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
在中国国内通过结算机构出具的《信息披露义务人持股以及股份变更查询证明》，还有《股东股份变更明细清单》，于这次激励计划进行自查的期间之内，全部核查对象都不曾存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项时，严格依照《上市公司信息披露管理办法》这些相关法律、法规以及公司内部保密制度规定，严格限定参与筹划讨论人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时做了登记，还采取了相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告以前，未发现有信息泄露情况。
经核查，在本次激励计划公开披露的前六个月时间以内，没有发现激励计划的内幕信息知情人出现利用跟激励计划有关系的内幕信息来进行股票买卖的行为，或者出现泄露激励计划有关内幕信息的情况。所有核查对象都符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，都不存在内幕交易的行为。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年12月18日
