股票标识：600477 公司名称：杭州萧山钢结构 公告参考号：2025年第039号
杭萧钢构股份有限公司
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会与所有董事郑重承诺，本公告所载信息绝无任何虚假内容、误导性表述或重大遗漏，且对公告信息的真实性、精确度以及全面性负全责。
重要内容提示：
杭萧钢构股份有限公司，简称“公司”或“杭萧钢构”，计划与关联自然人王雷先生携手，对控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司，简称“信阳杭萧”，实施增资。增资金额达到5,000万元，双方均以1元/注册资本的价格进行认购。具体来说，杭萧钢构将现金增资4,975万元，而自然人股东王雷先生将现金增资25万元。在此过程中，原股东之一的信阳市天汇发展投资有限公司选择放弃此次增资。增资完成后，信阳杭萧依旧保持为公司控股子公司的地位。
本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
本次交易在经过公司独立董事特别会议的审议并获得通过后，随后被提交至公司第九届董事会第二次会议进行审议，并再次获得批准。鉴于该交易在公司董事会的审批权限范围内，因此无需提交给股东大会进行审议。
截至目前关联交易，自去年起12个月间，公司与其单一或多个关联方在相同或相似交易类别上的交易总额未突破3,000万元，并且该金额未超过公司2024年度经审计净资产的5%。
一、增资暨关联交易事项概述
鉴于信阳杭萧的发展需求，公司计划与关联的自然人王雷先生携手，对控股的子公司信阳杭萧实施增资。增资的总额达到5,000万元，双方均以1元/注册资本的价格进行认购。具体来看，杭萧钢构将通过现金方式投入4,975万元，而自然人股东王雷先生则将出资25万元。与此同时，信阳杭萧的原股东之一，即信阳市天汇发展投资有限公司，已决定放弃本次增资的优先认购权。
在此次增资之前，信阳杭萧的注册资本为10亿元人民币，具体来看，杭萧钢构以8800万元的投资额（占比88%）贡献了大部分资金，信阳市天汇发展投资有限公司以1000万元的投资额（占比10%）参与其中，而自然人王雷先生则出资200万元（占比2%）。
本次增资行动结束后，信阳杭萧的注册资本将达到1.5亿元人民币，具体为：杭萧钢构投入13.775亿元人民币，占股比例达到91.83%；信阳市天汇发展投资有限公司投入1亿元人民币，持股比例为6.67%；自然人王雷先生投入2250万元人民币，持股比例为1.5%。尽管如此，信阳杭萧依然维持着作为公司控股子公司的地位。
公司独立董事针对本次增资及关联交易进行了专项会议讨论，与会独立董事一致表决通过，决定将此事提交至公司董事会进行审议。依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次增资及关联交易事项属于董事会决策权限范畴，因此无需上报股东大会进行审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2024年度经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
王雷担任公司董事及副总裁职务，依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关条款，他属于公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
王雷先生目前担任公司董事、副总裁，同时兼任公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司的董事长及总经理，以及杭萧钢构（兰考）有限公司的董事长。在本次增资之前，他持有杭萧钢构（信阳）有限公司2%的股份。
王雷先生的信用记录优良，未曾有过被登记为失信被执行人的记录。除了本公告中已披露的关联交易及相关信息，公司并未与王雷先生在股权、业务往来、资产、债权债务以及人员等方面形成其他关联。
三、增资暨关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次增资及关联交易的对象是公司旗下的控股子公司信阳杭萧，而此次交易的性质是公司及其关联方共同参与的投资活动。
（二）交易标的概况
信阳杭萧公司于2021年12月23日正式成立，其注册资本达到一亿元人民币，位于河南省信阳市上天梯非金属矿管理区，公司法定代表人为王雷先生。业务涵盖：准许经营领域包括：建筑项目设计、施工、专业施工活动；承接房屋建筑及市政基础设施的工程总承包业务（如需开展其他业务，需经相关部门审批，具体可开展的业务范围以相关部门的批准文件或许可证为准）；常规业务则涉及：金属结构的生产、销售；建筑用金属配件的生产；新型建筑材料的生产（不包含危险化学品）；建筑材料的销售；承接总公司相关的工程建设任务；以及对外工程承包（除需特别审批的项目外，可依据营业执照依法自主开展经营活动）。
股权分配情况如下：杭萧钢构公司持有88%的股份，信阳市天汇发展投资有限公司持有10%的股份，自然人王雷先生持有2%的股份。
截至2024年12月31日，信阳杭萧的总资产达到了5.79亿余元人民币，其净资产为1.00亿余元人民币，负债则达到了4.80亿余元人民币。在2024年度，公司实现了营业收入1.69亿余元人民币，但净利润却为负，具体金额为-640.67万元人民币。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
截至2025年3月31日，信阳杭萧的总资产达到了534,296,367.76元人民币，其净资产为94,222,725.93元人民币，负债金额为440,073,641.83元人民币。在2025年的前三个月，公司实现了营业收入27,432,321.13元，但净利润却为-9,341,332.07元。（2025年3月31日的财务数据未经审计）。
（三）交易标的权属状况说明
信阳杭萧股权的权属界定明确，未设有任何抵押、质押或其他形式的转让限制，且未卷入任何诉讼、仲裁案件，亦未受到查封、冻结等司法手段的影响，同时亦无其他可能阻碍股权转移的因素存在。
（四）信阳市天汇发展投资有限公司已放弃优先认购权。
（五）增资标的资信状况
信阳杭萧资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
四、对上市公司的影响
本次公司及其关联的自然人共同对信阳杭萧进行增资，此举有助于增强信阳杭萧的资产实力和商业信誉，同时扩充其运营资金，进而对公司长期发展产生积极推动，与公司整体利益相契合，有利于公司实现高质量发展，并在技术研发、人才招募、市场扩张等多个方面发挥积极作用。增资完成后，信阳杭萧依旧作为公司的控股子公司存在，这一变化不会对公司的合并报表范围造成影响。同时，它也不会对公司的财务状况以及持续盈利能力造成显著影响。此外，这一举措并不存在对上市公司及其股东利益造成损害的情况。
五、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年8月8日，在公司第九届董事会独立董事的首次专项会议上，经过深入讨论与审议，《关于向控股子公司增资及关联交易事项的提案》获得通过。表决结果显示，赞成票为3票，无反对票，弃权票也为零。与会独立董事均表示赞同，一致决定将此提案提交至董事会进行进一步审议。
（二）董事会审议情况
2025年8月8日，公司举办了第九届董事会的第二次会议，会议中审议并批准了《关于向控股子公司进行增资及关联交易的提案》，在此过程中，关联董事王雷先生选择回避了表决环节。
自本次关联交易截止点起，自去年至今，公司与其单一或多个关联方在类似交易中的总金额并未突破3,000万元大关，且这一数额未超过公司2024年度经审计净资产的5%。依照相关法规，本交易案属于公司董事会审批权限范围，故无需提交至股东大会进行审议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2025年8月9日
股票标识：600477 股票名称：杭州萧山钢结构股份有限公司 公告标识：2025年第040号
杭萧钢构股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月8日通过通讯表决的形式召开了第九届董事会的第二次会议。此次会议由董事长单银木先生担任主持人。会议通知于2025年8月5日通过书面和口头等多种形式发出。会议应到董事共7位，最终实际出席的董事人数也是7位。此外，公司全体监事以及高级管理人员均以审阅本次会议所有文件的形式参与了会议。本次董事会会议的举行严格遵守了《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
鉴于杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）的发展需求，经公司同意，将与关联自然人王雷先生携手对信阳杭萧实施增资扩股。此次增资总额达到5,000万元，双方均以1元/注册资本的价格进行认购。具体来说，杭萧钢构将通过现金出资4,975万元，而自然人股东王雷先生则出资25万元。同时，信阳杭萧的原股东之一，即信阳市天汇发展投资有限公司，已放弃本次增资的优先认购权。
详细内容可参考公司当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所官方网站（网址：www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于对其控股子公司进行增资及关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
公司独立董事在会议前已对该提案进行了审查，并一致同意将其提交至董事会进行进一步讨论。
关联董事王雷先生选择不参与投票，投票结果显示：赞成票数为6票；反对票数为零票；弃权票数也为零票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2025年8月9日
