证券代码是：000698，证券简称称作：ST沈化，公告编号为：2026-008。
沈阳化工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
本公司确保信息披露内容真实，董事会全体成员保证其准确，还保证完整，不存在虚假记载，不存在误导性陈述，也不存在重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司，也就是被简称为“公司”的那个，在2026年1月19日的时候，召开了第十届董事会第十一次会议，这次会议审议通过了一项议案，这项议案是关于召开2026年第一次临时股东会的，会议还做出决定，要在2026年2月4日，也就是星期三那天，召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容，详见公司于2026年1月20日，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的，公告编号为2026 - 007的《沈阳化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的内容。为了方便公司股东行使股东会表决权，现将公司2026年第一次临时股东会的相关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会的届次：公司2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
三会议召开的合法性与合规性，本次会议的召集，其召开契合《中华人民共和国公司法》，契合《深圳证券交易所股票上市规则》，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律，以及行政法规，还有部门规章，以及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开的时间是，2026年2月4日，这一天是星期三，下午14:30开始。
2. 网络投票时间是这样规定的，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，其具体时间为，二零二六年二月四日九点十五分至九点二十五分，以及九点三十分至十一点三十分，还有十三点至十五点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，其具体时间为，二零二六年二月四日九点十五分至十五点这个时间段内的任意时刻。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票跟网络投票相结合办法。公司会经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统给公司股东提供网络形式投票平台，公司股东能够在网络投票时间里通过上述系统行使表决权。同一表决权仅能选取现场或网络表决方式当中一种。
（六）会议的股权登记日：2026年1月28日（星期三）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日，下午收市的时候，在中国结算深圳分公司登记在册的，公司全体普通股股东，均有权利出席股东会，并且，可以以书面形式委托代理人，出席会议以及参加表决，该股东代理人，不必是本公司股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．本公司所聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
在沈阳经济技术开发区，有一个地方，它位于沈西三东路55号，那是公司办公楼，而要召开会议的地点就在办公楼里的会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
（二）披露情况
此先前所提议案，已然经由公司第十届董事会第十一次会议予以审议通过，具体相关内容，能够详细见于公司所刊登于《中国证券报》的相关公告，以及刊登于《证券时报》的相关公告，还有刊登于《上海证券报》的相关公告，再加上刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司会针对本次股东会审议的相关提案，针对于中小投资者（此中小投资者指的是除了单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的那些其他股东）的表决票进行单独计票，单独计票所产生的结果将会在本次股东会决议公告当中予以披露。
上面所提到的那些提案，全部都是属于股东会普通决议的相关事项，需经由莅临股东会现场的股东，包含股东代理人，他们所持有表决权的数量超过半数之后才能够通过。其中：
采用累积投票方式进行提案1所涉及的选举，本次需要选举出一名独立董事。对于股东而言，其所持有的每一份股份，都拥有和应选择董事人数相同数量的投票表决权。股东所拥有的投票表决权总数，是由其所持有的股份数量与应选董事人数相乘而得出的结果。
三、会议登记事项
（一）登记的方式为，采取现场登记的方式，采取信函登记的方式，采取传真登记的方式，本公司不接受通过电话进行登记。
倘若自然人股东亲自前往出席，那么需凭借其本人的身份证以及证券账户卡来进行办理登记；要是委托代理人去出席，那就得凭借代理人的身份证、授权委托书以及委托人的证券账户卡来办理登记。
当法人股东的法定代表人出席时，要凭借本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）以及证券账户卡来办理登记；要是法人股东委托代理人出席，那就需凭借代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡来办理登记。
登记时间是，2026年1月29日这一天，此日为星期四，上午的时段为9:00至11:30，下午的时段是14:00至16:30。
（三）要登记的地点呐，是在沈阳经济技术开发区那里，沈西三东路55号的地方，也就是公司董事会办公室所在之处。
四、对于受托行使表决权之人，在登记以及表决之时，有着提交文件的要求：那些因为某些缘故，无法参加会议的股东，是能够委托授权代理人前去出席的。要是委托代理人出席会议，那么在那委托授权书当中，必须清楚地写明对于股东会准备表决的每一项事情的赞成或者反对的意向，要是没有清楚地写明的话，那就视作代理人拥有自行表决权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@sinochem.com
会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
这一回的股东会，股东能够经由深圳证券交易所交易系统，或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）去参与网络投票。网络投票的具体操作流程参照附件一查看。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股用于投票的代码以及投票时的简称是这样的：用于投票的代码是“360698” ，投票时的简称是“沈化投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)针对累积投票提案这儿，要填报投给某个候选人的选举票数。公司股东呢，应当拿其所拥有的每个提案组的选举票数当作限制来投票，股东所投的选举票数要是超过了其拥有的选举票数，又或者在差额选举里投票超过了应选人数，那其对该项提案组所投的选举票通通会被视作无效投票 了。要是不同意某个候选人，可行对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
在本次股东会之中，提案1采用的是累积投票制度，针对该项提案组，股东所具备的选举票数，其举例情况如下：
选举独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
3．股东针对总议案开展投票，这此行为被视作是对除累积投票提案以外的其他全部提案表明相同的意见。
股东在对总议案跟具体提案重复进行投票之际，是以第一次的有效投票当作依据，这般来确定最终所采用投票结果的。要是股东先是针对具体提案开展投票表决，而后又针对总议案进行投票表决，那么此时是以已经投票表决过的具体提案的表决意见作为准则的，而其他那些还没有进行表决的提案，则是以总议案的表决意见作为依据的；要是股东先是对总议案进行投票表决，随后又针对具体提案进行投票表决，那么这种情况下是以总议案的表决意见作为准则的。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间是，2026年2月4日的9:15至9:25，还有9:30至11:30，以及13:00至15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1，开始进行互联网投票系统投票这个行为的时间是在2026年2月4日上午9:15，而该投票系统那次投票行为结束的时间是在2026年2月4日下午3:00。
股东借助互联网投票系统开展网络投票，得依照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定来办理身份认证，以此获取“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程能够登录互联网投票系统http://wltp.cnproinfo.com.cn规则指引栏目去查阅。
3．股东凭借所获取的服务密码，或者数字证书，能够登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定的时间之内，借助深交所互联网投票系统去进行投票。
附件二：
授权委托书
特此委托，某先生或者某女士，专门来代表本人也就是本公司，去出席沈阳化工股份有限公司在2026年举办的第一次临时股东会呀，并且要代为去行使表决权呢。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本次股东会提案表决意见示例表：
说明：
如果委托人没有针对投票给出明确指示，那么就可以视作受托人有权利依照自己的想法去进行表决。
2. 下述议案，委托人的表决情况如下（请于相应表决意见处划“√”），针对某一议案，若不做出选择，则视作弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
