所谓证券简称，乃是国新健康 ，而证券代码则是000503 ，其编号为2026 - 09。
国新健康保障服务集团股份有限公司，发布了一则提示性公告，此公告的内容是关于召开2026年第一次临时股东会的相关事宜。
本公司承诺确保信息披露的内容为据实之意且无虚假记载，董事会全体成员保证所披露信息是准确无误不存在误导性陈述，还保证该信息完整无重大遗漏。
特别提示：
对于本次股东会，其议案，都需要，经过，出席会议的股东，所持有表决权的，三分之二以上，才可以通过。
简称“公司”的国新健康保障服务集团股份有限公司，在2026年3月10日召开了第十二届董事会第十次会议，此次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，之后于2026年3月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（其网址为：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（该通知的公告编号为：2026 - 08）。为维护投资者合法应享权益，便利公司股东施行股东会表决权，此刻发布有关召开二零二六年首次临时股东会的提示性质公告，具体情形进行如下表述：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
1. （三）关于，本次股东会召开，在合法方面，符合有关法律规定。2. 在合规方面，符合行政法规规定。2. 并且符合部门规章规定。3. 亦符合规范性文件规定。4. 还符合深圳证券交易所业务规则规定。5. 同时符合《公司章程》等规定。
（四）召开时间：
1．现场会议召开时间为：2026年3月26日15:00
2．网络投票时间设定为：2026年3月26日。当中，借助深圳证券交易所交易系统来实施网络投票的详细时间是：2026年3月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统开展投票的具体时间为：2026年3月26日9:15至15:00这个时间段内的随便一个时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年3月18日
（七）出席会议对象：
以下是改写后的内容：1. 到2026年3月18日下午交易结束之时，于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全部股东，都有权利出席股东会，并且能够以书面形式委托代理人（委托书格式参照附件2）出席会议以及参与表决，此股东代理人并非一定得是公司股东。
2．公司的董事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（八）会议将举行的地点是，位于北京市东城区沙滩后街22号院的2号楼，以及该22号院的3号楼中的公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码表
请参考公司于2026年3月11日，在《中国证券报》披露的相关公告，以及在《上海证券报》披露的相关公告，还有在《证券时报》披露的相关公告，和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，来了解本次股东会议案详细情况。
本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司在审议上述议案之际，会针对中小投资者，也就是除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，进行表决单独计票，并且单独计票的结果将会在股东会决议公告当中予以披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1. 法人股东办理登记手续时，要持加盖单位公章的法人营业执照复印件，还要持持股证明原件，以及出席人身份证；若委托代理人出席会议，作为代理人还必须持法定代表人授权委托书（格式见附件2），以及本人身份证。
4．乃是个人股东拿着本人具备的身份证以及持有股份所证明的文件去办理登记手续，要是委托代理人出席会议的话，那么代理人还必须拿着授权委托书（其格式可见附件2）以及本人的身份证。
3．身处异地的股东能够选用信函或者电子邮件的方式来登记，不接纳电话登记这种形式。电子邮件是以公司邮箱所接收到的时间作为依据，信函则是以到达地的邮戳作为判定标准。还敬请前来参会的股东，在出席现场会议之前要进行电话确认。
4．那些在现场出席会议的股东，以及股东代理人，需要携带上面所说的登记资料原件，以便出席会议，同时参与表决。
在2026年3月19日，至2026年3月24日这个时间段内进行登记，登记时间为工作时间，也就是9:00 - 11:30以及13:00 - 18:00。
（三）登记的地点是，北京市东城区沙滩后街22号院，其中2号楼、3号楼，属于公司证券与投资部。
（四）会议联系方式
联络地址为，北京城区东边沙滩后街二十二号院之二号、三号楼房，公司的证券以及投资部门。
联系人：刘新星、王垚
联系电话：(010)65395201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100009
这次股东会，会期预估为半天，参与会议的股东，其食宿以及交通等所有费用，都需自行承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
在此次股东会上，公司会给股东提供网络投票平台，股东能够借助深圳证券交易所交易系统，另外还能通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体的流程详细情况可见附件1。
五、备查文件
第十二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
2、《授权委托书》
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年三月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股用于投票的代码以及对应的投票简称是这样的，用于投票的代码呈现为“360503”，而与之对应的投票简称则是“国新投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东针对总议案开展投票，这被视作对除累积投票提案之外的其他全部提案表明相同的意见。
倘若股东针对总议案还有具体提案重复进行投票之时，是以头一回的有效投票当作依据的。要是股东先是对具体提案开展投票表决，随后去对总议案予以投票表决，这个时候呢，是要以已经投票表决的那个具体提案展现出的表决意见作为准则的，而其他那些未曾表决的提案，则是以总议案表达出的表决意见为准；要是一开始就对总议案进行投票表决，而后又针对具体提案开展投票表决，那么就以总议案的表决意见作为准则。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
投票时间是，2026年3月26日那天的交易时间，也就是9:15至9:25，包括9:30到11:30，以及13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
投票时间是，2026年3月26日，9:15这个时刻到15:00这个时刻之间，任意的一个时间点。
2.股东若要通过互联网投票系统来进行网络投票，那就需要依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定去办理身份认证，进而要取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程能够登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目去查阅。
首先，股东依据所得到的服务密码，还或者是数字证书，这二者其一。然后呢，能够登录这个网址，也就是http://wltp.cninfo.com.cn。接着，要在规定的时间范围之内。最后，借助深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
特委托，该先生（或女士），代表本人前往出席，国新健康保障服务集团股份有限公司，2026年的首次临时股东会，进而代为去行使表决权。
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
处于有可能被吸纳进股东会议相关议程之事例当中的那些临时提案，受托人针对其应当依照下面所给出的指示来施行表决权这类行为：
对并非预先安排好的、临时冒出来的提案，进行表示同意的投票行为，投赞成票。
2. 针对临时提出的提案，_________________________进行投反对票。
对于临时提出的提案，选择不表明支持或反对的态度，而投弃权票。
倘若委托人针对任何上述提案（其中涵盖临时提案）的表决未曾给出具体指示，那么受托人有没有权利依据自身的想法对该等议案进行投票表决呢：是 / 否。
对于被列入股东会予以审议的程序之类的事项，其中涵盖但不仅仅局限于选举监票人这一项，还有审查那些参加会议的股东以及股东代理人的资格等，受托人是不是有权利依照自己的意愿来享有表决权：答案是 / 否。
关于授权委托书的有效期限，是从本授权委托书被签发的那一日开始计算，一直持续到本次股东会结束的时候，才会截止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 签署日期：
委托人持股数量：
