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西安旅游股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司保证公告内容真实，董事会全体成员呢保证准确，且保证完整，无虚假记载，不存在误导性陈述，更没有重大遗漏。
于近日，西安旅游股份有限公司董事会，该公司即以下简称“公司”，收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，所以侯艳女士因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。
依据《公司法》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》，以及参照《公司章程》 的相关规定所示，侯艳女士辞职之情形，未致使公司董事会成员数量低于法定最低人数，其递交的辞职报告，自送达董事会那日起便开始生效，辞职之后她不会再担任公司的任何职务，侯艳女士未曾持有公司股份，不存在应当要履行却未履行的承诺事项 。
侯艳女士在任职的时段之内，坚守职责，勤奋敬业，公司以及董事会，针对侯艳女士在任职的阶段之中，为公司的发展所付出的 effort，表达由衷的感激之情！ 她们对侯艳女士以表示其衷心感谢！
二、补选董事情况
公司要保障董事会规范运作，依据《公司法》，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，还有其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经过公司董事会提名委员会资格审查，公司在2025年10月10日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了
关于补选公司董事的议案，同意补选王卫玲女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人，其简历在附件中可查看，并且同意将此提交至公司2025年第四次临时股东大会进行审议。
本次进行补选，补选对象为非独立董事，补选之后，在董事会里，存在兼任公司高级管理人员的董事，还有由职工代表担任的董事，这些董事的人数加起来，总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第五次临时会议决议；
2.辞职报告。
特此公告。
西安旅游股份有限公司2025年10月10日
附件：
西安旅游股份有限公司非独立董事候选人简历
王卫玲女士，出生于1977年2月，是中共党员，拥有研究生学历，作为高级工程师，曾担任西安翠华山，旅游发展股份有限公司党支部书记，以及董事长，还曾担任西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理，兼南五台分公司支部委员会书记另外，还曾担任西安旅游集团有限责任公司项目发展部副部长，主持工作其现任西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长，主持工作担任监事？
王卫玲女士持有公司股份，其数量为1000股，她与公司控股股东有存在关联关系，和其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，和其他董事及监事不存在关联关系，和高级管理人员也不存在关联关系，不存在被中国证监会处罚的情形，不存在被其他有关部门处罚的情形，不存在被证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律规定的任职条件，符合法规及规范性文件规定的任职条件。
