证券代码是600888，证券简称叫做新疆众和，编号为临2026 - 003号。
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
关于“众和转债”预计满足赎回条件的提示性公告
此公司之董事会，连同全体董事，担保此番公告之内容，不存在丝毫虚假记载情况，不存在误导性陈述情形，亦不存在重大遗漏状况，并且针对其内容所具备的真实性、准确性以及完整性方面，承担相应法律责任。
重要内容提示：
自2026年1月13日起，到2026年1月28日，新疆众和股份有限公司股票，有10个交易日收盘价，不低于“众和转债”当期转股价格6.65元/股的130%，也就是8.65元/股，这里的新疆众和股份有限公司，简称为“新疆众和”或者“公司”。先说一种情况，就是在未来，会有连续18个交易日，在此期间里头如果公司股票，仍存在着5个交易日，其收盘价是不低于8，65元每股的，那么这种情况将会触发众和转债有条件赎回条款，到那个时候呢，依据新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，也就是以下简称的募集说明书的约定，公司董事会是有权力做出决定的，决定按照债券面值，再加上当期能够计算出来的利息的价格，去赎回全部或者部分没有转股的可转债。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行概况
公司经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1445号文同意注册 ，于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券。每张债券面值100元 ，发行的总额为137,500.00万元。本次所发行的可转债 ，期限规定为自发行之日起6年 ，也就是自2023年7月18日起至2029年7月17日止。其票面利率为 ，第一年是0.2% ，第二年是0.4% ，第三年是0.8% ，第四年是1.5% ，第五年是1.8% ，第六年是2.0%。
（二）可转债上市概况
上世纪二十年代，经上海证券交易所，也就是以下简单称呼为、被简称为“上交所”的那个交易所，以一九二三年那份序号一八五号标明文号编写而成的自律监管决规定文件同意，公司那时节发行的数量为一千三百七十五万张的可转换公司债券在、于二零二三年八月十四日这一天开始，从此日起始，在上海证券交易所进行挂牌交易，其债券的简称称作“众和转债”，在对应的记录代码方面，该债券代码明确标记为“110094”。
依据相关规定，以及《募集说明书》当中的约定，公司在此次发行的“众和转债”，其转股期是2024年1月24日，还有至2029年7月17日这儿的这个时间段。
（三）可转债转股价格调整情况
“众和转债”，其初始转股价格是8.20元/股，而最新转股价格乃是6.65元/股，并且历次转股价格调整情况如下：
在2024年2月2日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，此会议以特别决议审议通过了《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》，在同一天，也就是2024年2月2日，公司还召开了第九届董事会2024年第三次临时会议，该会议审议了《公司关于确定向下修正“众和转债”转股价格的议案》，依据《募集说明书》的相关条且按照公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会作出决定，把“众和转债”的转股价格从8.20元/股向下修正为7.04元/股。
2、公司在2024年5月25日的时候，进行了《公司2023年年度权益分派实施公告》的披露，其中每股派发现金红利为含税的0.12元，在利润分配实施完毕之后，“众和转债”的转股价格从7.04元/股调整到了6.92元/股。
3、公司在2025年6月6日的时候，做了一件披露《公司2024年年度权益分派实施公告》的事情，其中提到每股会派发现金红利0.27元，这里的现金红利是含税的，在完成利润分配这件事后，“众和转债”的转股价格发生了变化，从原本的6.92元/股调整成为了6.65元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
按照公司《募集说明书》所约定的，于本次发行的可转换公司债券转股期内，要是公司股票在任意连续三十个交易日里，至少存在十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%，那么公司董事会便拥有决定公司按照以债券面值再加上当期应计利息的价格，赎回全部或者部分未转股的可转债的权力。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B，它指的是，本次发行的可转换公司债券持有人所持有，即将被赎回的，可以转化的公司债券，其票面的总金额。
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t，指的是计息天数，它是这样计算的，即从上个付息日开始起算，一直到本计息年度的赎回日为止，按照实际的日历天数计算，这里要注意是算头不算尾。
倘若在前所述的那三十个交易日之中出过转股价格调整这类情况，那么，在调整之前的交易日，要依据调整之前的转股价格以及收盘价格来计算，调整之后的交易日，需依照调整之后的转股价格以及收盘价格来计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自2026年1月13日起，至2026年1月28日，公司股票存在这样的情况，已有10个交易日的收盘价，不低于“众和转债”当期转股价格6.65元/股的130%，也就是8.65元/股。若在未来连续18个交易日内，公司股票还有5个交易日的收盘价，不低于8.65元/股，那么将触发“众和转债”的有条件赎回条款。届时依据《募集说明书》的约定，公司董事会有权力决定，按照债券面值加上当期应计利息的价格，赎回全部或者部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司会按照《募集说明书》的约定，以及相关法律法规的要求，在触发可转债赎回条款之后，去确定此次是不是赎回“众和转债”，并且会及时地履行信息披露的义务。
期望众多投资者详尽知悉可转债赎回条款以及其潜在产生的影响，并且留意公司后续发布的公告，还要注意投资所存在的风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2026年1月29日
