证券代码是688116，证券简称叫做天奈科技，公告编号为：2026 - 016。
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于“天奈转债”可选择回售的第一次提示性公告
这间公司的董事会，以及全体董事，确保这个公告里的内容不存在任何虚假记录，不存在误导性质的陈述，也不存在重大的遗漏，并且针对其内容的真实性，准确性，还有完整性，依照法律承担法律责任。
重要内容提示：
回售价格：100.28元人民币/张（含当期利息）
回售期：2026年3月25日至2026年3月31日
回售资金发放日：2026年4月3日
回售期内“天奈转债”停止转股
此次回售并非具备强制性，“天奈转债”的持有人拥有选择要不要进行回售的权利。
风险给予提示，投资者要是选择回售，那就等同于以100.28元这个人民币每张，这里边还带着当期利息呢，去把自己手上持有的“天奈转债”卖出。一直到这个公告进行披露的日子，当期“天奈转债”的收盘价格比这次回售的价格要高，投资者要是选择回售，很可能就会带来一定的经济方面的损失，请各位投资者一定要留意风险。
2026年1月27日起，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票，至2026年3月17日止，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70％，并且，“天奈转债”已进入最后两个计息年度。符合本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（这儿所说的就是“《募集说明书》”）的相关约定，“天奈转债”的有条件回售条款开始生效，“天奈转债”的持有人具备相关权利，能够把自己持有的“天奈转债”全部或者部分，按照债券面值加上当期应计利息的价格，回售给本公司。
现已按照《上市公司证券发行注册管理办法》，以及《可转换公司债券管理办法》，还有《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及本公司的《募集说明书》，针对回售相关事项，向全体“天奈转债”持有人作出如下公告：
一、回售条款及回售价格
（一）有条件回售条款
按照公司《募集说明书》当中所做出的规定，“天奈转债”有条件回售条款具体的情况是这样的：
在本次发行的可转债的最后两个计息年度之时，要是公司股票于任何连续三十个交易日当中的收盘价比当期转股价格的70%还要低，那么本次可转债的持有人就拥有权利，能把其持有的可转换公司债券全部或者部分，按照债券面值再加上当期应计利息的价格，回售给公司。
倘若在前述的三十个交易日之时，发生过转股价格因为出现派送股票股利、转增股本、增发新股（此增发新股不涵盖因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而进行调整的情形，那么在调整之前的交易日，要依据调整之前的转股价格以及收盘价来计算，在调整日以及调整日之后的交易日，则要依据调整之后的转股价格以及收盘价来计算。要是出现转股价格向下修正的情况，那么上述所说的“连续三十个交易日”必须从转股价格调整之后的第一个交易日开始，按照修正之后的转股价格重新计算。
本次发行可转债，到了最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次达成之后，能够依照上述约定条件行使一回回售权，要是首次满足回售条件时，可转债持有人没在公司当时公告的回售申报期内去申报并实施回售，那么该计息年度就没办法再行使回售权了，而且可转债持有人不能多次行使部分回售权。
依照《募集说明书》之中回售条款所关联的那些内容，当期应计利息所具备的计算公式是这样被规定的：
IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t，它所指的是计息天数，这个计息天数呢，就是从跟上一个付息日开始起算，一直到本计息年度回售日截止的实际日历天数，这里的计算方式是算头不算尾。
（二）回售价格
依据上述当期应计利息的计算方式，“天奈转债”第五年的票面利率是１．８０％，计算天数有５７天，也就是从２０２６年１月２７日开始，一直到２０２６年３月２４日，利息为１００乘以１．８０％再乘以５７除以３６５，约等于０．２８元每张，换句话讲，回售价格就是１００．２８元每张，这里面包含了当期利息。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
身为“天奈转债”的持有人，是能够去回售一部分，或者是全部尚未转股的那些可转换公司债券的。而身为“天奈转债”的持有人，是拥有着选择要不要进行回售这般的权利的，并且此次回售并不具备强制性。
（二）回售申报程序
这次进行回售的转债，其代码是“118005”，而转债的简称则是“天奈转债”。
行使回售权的可转债持有人，应于回售申报期内，借助上海证券交易所交易系统来进行回售申报，其方向是卖出，且回售申报一旦被确认便无法撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026年3月25日至2026年3月31日。
（四）回售价格：100.28元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
这家公司会依照前面条款所规定的那个价钱，去买回提出回售请求的“天奈转债”，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则，回售资金的发放日期是2026年4月3日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“天奈转债”于回售期间会持续进行交易，不过会停止转股。在同一个交易日当中，要是“天奈转债”的持有人同时发出转债卖出指令以及下达回售指令，那么系统会优先去处理卖出指令。
处于回售期的时候，要是回售致使可转换公司债券流通面值汇总数额小于3,000万元人民币，那么可转债依旧会持续进行交易，等到回售期终结的时候，本公司会公布相关公告，在公告三个交易日之后，“天奈转债”将会停止交易。
四、风险提示
投资者做出回售的选择，这等同于以100.28元人民币每张，且包含当期利息的价格，去卖出自己持有的“天奈转债”。一直到本公告被披露的日期，“天奈转债”的收盘价格是高于此次回售价格的，投资者选择回售的话，有可能会造成一定的经济损失，还请投资者留意风险。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0519-81582868
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年3月19日
