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浙江五洲新春（维权）集团股份有限公司，涉及公司独立董事辞职事宜，并且要进行补选独立董事，以及。
浙江五洲新春集团股份有限公司的董事会，也就是以下简称为 “公司” 的董事会，近日收到了公司独立董事李大开先生提交的书面辞职申请。此申请中表明，李大开先生由于个人方面的原因，申请辞去公司独立董事这一职务，与此同时，还辞去了战略委员会委员以及提名委员会召集人等相关职务。并且呢，辞职之后他将不再担任公司的任何职务。另外，公司董事会及全体董事保证专门委员会委员的公告本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或是重大遗漏，还会对其内容的真实性、准确性以及完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
李大开，其离任职务为独立董事、战略委员会委员、提名委员会召集人，离任时间是公司股东会选举产生新任独立董事后，原定任期到2028年3月17日，因个人原因离任，不再继续在上市公司及其控股子公司任职，不存在具体职务（如适用），也不存在未履行完毕的公开承诺，是否这一系列情况为否。
(二)离任对公司的影响
鉴于李大开先生辞职会致使公司独立董事人数比董事会成员人数的三分之一少，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，李大开先生的辞职报告在公司股东会选举出新任独立董事后才生效。在新任独立董事上任之前，李大开先生会依照相关法律法规的规定持续履行独立董事以及董事会专门委员会的职责。
到本公告公布之日时，李大开先生没持有公司股票，不存在还没完成的公开承诺。李大开先生在担任公司独立董事的时候一丝不苟辛勤工作尽到职责，给公司健康顺遂发展以及规范运行作出了关键贡献，公司董事会对李大开先生在任职阶段为公司发展作出的关键贡献表现出由衷感激！
二、补选独立董事的情况
公司为确保董事会能够规范运作，依《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，由第五届董事会提名委员会审议通过，于2026年4月27日时召开了第五届董事会第十一次会议，会上审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名王学敏先生成为公司第五届董事会独立董事候选人(王学敏先生简历详见附件)，其任期开始于股东会审议通过之日，结束于第五届董事会任期届满之日。上海证券交易所对王学敏先生任职资格进行备案审核，审核结果是无异议，之后会将其提交给公司股东会进行审议。
三、调整公司董事会专门委员会委员情况
由于近期公司董事会成员出现了调整，为了确保董事会专门委员会能够正常且有序地开展工作，公司董事会表示同意，在公司股东会审议通过之后，当王学敏先生当选为第五届董事会独立董事时，对公司第五届董事会专门委员会的组成作出相应的调整。调整之后的各专门委员会委员任期，是从公司股东会审议通过的那一日开始，一直到第五届董事会任期届满的那一日结束。调整完成后，公司第五届董事会各个专门委员会的组成情况呈现如下：
(1)董事会战略委员会委员分别是张峰，王学勇，王学敏，这其中担任召集人的是张峰。
(2)董事会审计委员会的委员有卢生江、徐蕾、俞越蕾 ，当中身为独立董事的卢生江出任召集人。
(3)董事会，提名委员会委员有王学敏、卢生江、张峰，当中，独立董事王学敏担任召集人。
(4)构成董事会薪酬与考核委员会委员的人员有，徐蕾，有卢生江，还有王学勇，当中作为独立董事的徐蕾担当召集人这一角色。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件:人员简历
王学敏，男性，出生于1971年12月，拥有中国国籍，不存在境外永久居留权，具备博士学位，身为教授，还是博士生导师，是北京科技大学材料物理与化学系的教师，同时兼任“2011计划”钢铁共性技术协同创新中心海洋用钢研究所的所长，是国家十三五重点研发计划“建筑结构用抗震耐蚀耐火钢”项目的首席负责人，是北京市科技新星，也是中国金属学会材料科学学会的副秘书长。该项研究相关成果，荣获北京科协第七届优秀青年科技论文一等奖，还获得了一项国家科技进步二等奖，以及教育部科技进步一等奖，冶金科技进步一等奖，北京市科技进步二等奖，北京市技术发明二等奖，冶金科技进步二等奖，湖北省科技进步二等奖，湖北省自然科学三等奖，冶金科技进步三等奖等众多省部级奖励。
至本公告披露之时，王学敏先生未曾持有公司股份，和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，跟公司的董事不存在关联关系，与高级管理人员不存在关联关系，未遭受过中国证监会的处罚，未受到上海证券交易所的处罚，未受到其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录情形，其任职资格契合《中华人民共和国公司法》规定，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
