证券代码为603341，证券名称为龙旗科技，公告标识为2025-084。
上海龙旗科技股份有限公司
关于2025年员工持股计划
首次受让部分非交易过户完成的公告
本公司董事会及全体董事确认本公告所涉信息无任何不实记载、不具误导性的表述或重大疏漏，并对其内容的确切性、精确性及无缺漏状态负责，将承担相应法律责任。
上海龙旗科技股份有限公司，人们常称其为公司，在2025年4月29日举行了第四届董事会第五次会议，随后在2025年5月26日又召开了2025年第三次临时股东大会，会议中大家一致同意了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，决定公司要实行2025年员工持股计划，人们也管这个计划叫本员工持股计划，详细情况可以查看公司于2025年4月30日、2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告的编号分别是2025-042和2025-063。
依据中国证监会所发布的《关于上市公司推行员工持股计划试点的若干意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则第1号——关于规范运作》的相关条款，现将本员工持股计划执行过程中的具体情况予以公布。
依据验资反映的参与人员实际出资和最终付款情况，公司2025年员工持股计划首期授予的29名员工实际参与认购，他们认购了627万份该计划份额，每份份额对应1股指定股票，按每股21.32元的价格缴款，最终实际缴纳的认购款为1.33676亿，这对应了627万股，这些股票由公司使用回购专用的证券账户购入的A股普通股构成。
2025年8月8日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司发放的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户里存放的6,270,000股目标股票，在2025年8月7日已经以非交易过户的方式，转到了“上海龙旗科技股份有限公司一2025年员工持股计划”证券账户。股票的过户单价是21.32元/股。到本次通告发布之时，公司2025年员工持股计划的初始分配部分已经实现股权变更，该计划下的证券账户持有公司股票627万股，占公司整体股本的比重为1.34%。
依照公司《2025年员工持股计划（草案）》的条款，该持股计划初次分配的股份上限为六百三十八万，另外还存有一百一十二万作为预留量。公司会将初次分配中无人认领的部分纳入预留范畴，在本次非交易过户手续办理完毕之后，该持股计划的预留股份数量将从一百一十二万增至一百二十三万。
依照公司《2025年员工持股计划（草案）》的条款，该持股计划的持续时间为五十年，从该计划草案经公司股东大会批准，并且公司首次转让的部分股票完成过户登记手续，正式纳入本持股计划名下时开始计算。该员工持股计划的初始授予部分所获股份，自公司公布初始授予部分最后一批股份不再通过市场交易过户到该持股计划账户之日起，经过12个月、24个月、36个月的时间，并且符合该持股计划设定的解锁要求后，将分阶段逐步解锁，每个阶段可解锁的股份数量上限分别是该计划初始授予部分持有的全部股份总量的30%、30%、40%。各年度实际解锁比例根据持有人的绩效考核结果确定。
公司会依照该员工持股计划实施的具体情形，依照有关法律的要求，准时开展信息公开的工作，希望众多投资家留意有关的通告，并且小心投资可能出现的危险。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月9日
证券代码为603341，证券名称为龙旗科技，公告编号为2025-085。
上海龙旗科技股份有限公司
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司，简称公司，2025年员工持股计划，简称本员工持股计划，其第一次持有人会议，简称持有人会议或会议，于2025年8月8日举行。会议采用现场与通讯相结合的方式，在公司会议室进行。本次会议由公司董事会秘书周良梁先生组织并负责，按规定需要到场的持有人共有29位，其中实际到场的人数也是29位，他们所代表的2025年员工持股计划份额为6,270,000份，这个份额占到了该员工持股计划已购买总份额的全部，不包括预留的部分。本次会议的召集程序、召开流程以及表决环节，均依照相关法律法规、规范性文件执行，同时遵循《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划》和《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关规定，前者简称《2025年员工持股计划》，后者简称《2025年员工持股计划管理办法》。
二、持有人会议审议情况
经全体参会持有人认真讨论，审议通过了以下议案：
经过仔细讨论，决定批准关于成立2025年公司员工持股计划管理机构的提案，该机构负责相关事务的管理与执行，确保计划的顺利实施，其职责将涵盖计划制定、监督执行以及效果评估等关键环节。
为提升员工持股计划的管理效能，依照公司《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的条款，批准成立该持股计划的管理委员会，此委员会负责该计划的日常运作与监督工作，同时代表持股人行使相关股东权益。管理委员会包含三位成员，其中设立一位主任，其他成员为委员，这些委员的任期与公司员工持股计划的持续时长相同。
投票情形如下：赞成票数达六百二十七万，代表到场股东持有的全部可表决股份；反对票为零，代表到场股东持有的全部可表决股份；弃权票亦为零，代表到场股东持有的全部可表决股份。
（二）会议决定批准《关于推选公司2025年员工持股计划监督小组组员的提案》
依照公司《2025年员工持股计划》以及《2025年员工持股计划管理办法》等文件要求，持有人大会经过表决，选定吕强、刘容、张鲁刚担任本员工持股计划管理委员会成员，吕强同时担任该委员会的主任职务，管理委员会成员的任职期限与该员工持股计划的持续运作时间相同。这些当选的管委会成员不在公司主要股东单位任职，并且同公司持股5%以上的股东、实际控制者、董事及高管没有任何牵连。
表决结果：同意6,270,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
（三）会议批准了这项动议，该动议内容为授权公司2025年员工持股计划管理委员会去处理有关员工持股计划的各项事务。
为了确保公司员工持股计划的顺利推行，依照公司《2025年员工持股计划》以及《2025年员工持股计划管理办法》等制度要求，现授权管理委员会负责处理与员工持股计划相关的事务，具体工作涵盖但不限于以下内容：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
负责处理该员工持股计划的利益分配事宜，并在该员工持股计划终止之际清算计划资产。
根据该员工持股方案的相关条款判定资格终止的情形，以及资格终止者所持股份的处置方式，涵盖新成员的加入，持股比例的调整，退休人员的股份处理，已故人士或丧失工作能力者的股份安排等事项
确定该员工持股计划中份额的回收方式、承接流程以及相关收益的支付方案，需要明确具体细节，同时要制定相应的执行步骤，确保整个过程规范有序，并且要保障各方权益，最终实现预期目标。
依照员工持股方案的要求以及董事会的决议，处理预留部分份额的分配或重新分配的相关事务，
8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
依照理事会决议，负责处理本员工持股方案中份额的购买、注册，以及份额关联股票的锁定与解除等所有相关事务，确保流程严谨规范，维护各方权益，保障操作合规合法。
拟定并实施该员工持股计划，使其于有效期内能够参与公司的新股发行、股权配售以及可转换票据的发行等后续融资活动，具体办法另作规定。
这个员工持股计划在持续期间，除需要由持有人大会和董事会决定的事务之外，其他相关事宜均由该计划自行处理。
12、代表全体持有人签署相关文件；
13、持有人会议授权的其他职责；
这份员工持股方案以及相关法律规定的管理委员会需要承担的义务。
这项授权从本次股东会议获得同意的时刻开始，持续到该员工持股项目结束的那一天结束。
表决结果：同意6,270,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月9日
