中国经济网北京8月29日报道 永创智能(603901.SH)近日公布了关于2025年通过简易方式向特定人群增发股票的计划,此次发行的对象人数上限为三十五人,涵盖满足中国证监会相关要求的基金管理组织、证券经营机构、信托投资组织、财务经营组织、保险类投资主体、合格境外投资机构(QFII)以及其他国内法人和自然人等群体。基金管理组织、证券经营机构、境外合格投资者、人民币合格境外投资者，若他们用两只以上基金进行认购，则算作一个购买方；信托公司作为购买方的，只能用自有资金购买。所有购买方都只用人民币现金，并且以相同价格购买公司这次发行的股票。
此次针对特定人群的发售，其定价参考日就是发售周期开始的那一天，发售的价位，不能比定价参考日往前的二十个交易日内，该公司股票交易的平均价格低二十个百分点。
此次发行的股票为内地交易所挂牌的人民币普通股，即A股，单位面值定为壹元整。这些股票将登陆上海证券交易所主板进行买卖。发行股份数量依据筹资总额除以定价计算得出，且其上限不超过公司发行前总股本的百分之三十。
公司此次通过简易方式向特定群体发行股票所筹集的金额不超过三十万元整，即不超过三亿元人民币，同时也不超过上一年度结束时的净资产百分之二十；在扣除相关发行成本之后，实际募集到的净资金将用于建设年产能为三千五百套数字智能固态食品包装设备的项目，以及用于增加企业的流动资金。
到计划公布那个时间点，这次面向特定人群分配的接受分配者还没有明确下来，最终是否会出现因为有关联身份的人接受公司这次分配特定人群股份而形成关联交易的情况，要等分配竞价完成之后在相关通告里说明。
到2025年6月30日为止，吕婕个人直接持有公司35.19%的股份，罗邦毅不仅直接持有9.16%的股份，还经由康创投资间接掌控了5.93%的股份，吕婕和罗邦毅这对夫妇一共控制了公司50.28%的股份，是公司的实际掌控者。这次发行过后，公司真正把持权在手的吕婕、罗邦毅这对夫妇，他们手里掌握的公司股份占比会略微减少，不过他们依然会是公司的真正把持者。所以，这次发行并不会引起公司控制权方面的变动。根据公司年度报告的信息，这两位都是中国籍，吕婕同时拥有德国的永久居住资格。
根据公司先前募集资金的详细报告，经中国证监会证监许可812号文件批准，并得到上交所的许可，公司通过主承销商海通证券股份有限公司，以网上向公众发售的方式，发行了610,547份可转换公司债券，每份面值是人民币1,000.00元，按面值售卖，总共发行了人民币61,054.70万元，扣除承销和保荐费用800.00万元后，实际募集到的资金是60,254.70万元，这笔钱已经由主承销商海通证券股份有限公司，在2022年8月10日转入公司的募集资金监管账户。扣除律师费、会计师开销、资信评估成本以及发行相关佣金等直接涉及可转换公司债券发行的各项外部支出219.81万元之后，公司本次募集的资金净额为60,034.89万元。这些募集资金的到位状况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查，并且该公司提交了《验资报告》（天健验410号）。
2020年1月8日，永创智能公布了其发行可转债的上市公告书，其中提到，经过中国证监会的批准，编号为“证监许可1497号”的文件显示，该公司在2019年12月23日成功发行了512.17万张可转换债券，每张债券的票面金额为100元，总共筹集了51217万元资金。本次发行优先向老股东进行配售,老股东配售后剩余额度,包含老股东放弃配售的部分,将通过上海证券交易所交易系统进行网上发售给社会公众投资者,如果本次发行的总认购金额达不到51217万元,那么不足的部分将由主承销商负责包销。主承销机构依据网下资金实际到位状况，最终敲定配售方案和包销额度，机构包销部分不超过本次发行总额的三成，即最高包销额度为15365.10万元。根据上交所自律监管决定书第11号文件批复，公司51217万元可转债自2020年1月10日起在上交所公开交易，该债券的名称为“永创转债”，证券标识码为“113559”。这种可转换债券在公开交易市场挂牌后，不允许用作质押物进行回购交易，由海通证券股份有限公司担任其保荐机构以及主承销商。
根据公司2025年半年财报，报告期间内，公司整体营收达19.02亿元，较上一年度增长12.85%。归属于上市公司股东层面的净利润为8147.68万元，同比提升19.19%。剔除非经常性因素后的净利润为7628.61万元，与去年同期相比有所下降，减少了13.39%。公司经营活动所获现金流量净额为1.34亿元，相较往期实现了266.06%的显著增长。
